Det var under tiden mars till maj i fjol som 25-åringen misstänks ha tömt krediten på bankkonton som tillhörde två andra personer. Han har enligt åtalet beställt reservkort för bankkonton tillhörande de andra personerna och sedan hämtat ut korten, med hjälp av en falsk legitimation. Sedan har han enligt åtalet, ensam eller tillsammans med någon annan, tömt kontona upp till kreditgränsen. I det första fallet misstänks han ha handlat för 78 316 kronor, i det andra 99 875 kronor, i det tredje 84 225 kronor och i det fjärde fallet 99 869 kronor. 25-åringen misstänks för att ha höjt kreditgränserna på korten, genom att ringa till kortutgivarna, innan han börjat handla.
Bedrägerierna har enligt åtalet inträffat bland annat i Vingåker, Strängnäs och på olika håll i Stockholm. Det handlar om kontantuttag i automater, men också om inköp på Ica, på olika restauranger och kaféer, samt om många transaktioner i olika spelbutiker.
Den grova penningtvätt mannen misstänks för handlar om att han upplåtit sitt eget bankkonto för insättning och uttag av 281 000 kronor, som kommer från kortbedrägerierna. Pengarna ska ha funnits på 25-åringens bankkonto under sex dagar i maj 2015.
Bland åklagarens bevisning finns kontoutdrag och kvitton på uttag, bland annat från Sörmlands sparbank, samt fotografier och kommunikation med ett kasino i Köpenhamn.
Mannen erkänner brott, men säger att det var andra personer som fick honom att hämta ut korten, men att han inte vet vilka dessa personer är eller vad de heter. Bland annat uppger han att han fått 5 000 kronor för att åka med en annan person till Danmark, för att spela bort en kasinovinst på ett annat kasino. Mannen säger att han varit påverkad av narkotika under tiden som brotten begicks.