Enligt åklagaren, som lämnat in sin stämningsansökan till Nyköpings tingsrätt, rör det sig om miljonbelopp som katrineholmaren ska ha bokfört felaktigt och underlåtit att deklarera. Även när det gäller den misstänka penningtvätten rör det sig om stora pengar: Katrineholmaren ska enligt åklagaren ha omsatt över tio miljoner kronor på sina konton. Transaktionerna kan enligt åklagaren "skäligen antas" ha syftat till att dölja att pengarna kommer från brott eller brottslig verksamhet, eller till att främja "möjligheterna för någon annan och/eller sig själv att tillgodogöra sig pengarna.
Utöver grovt bokföringsbrott, grovt skattebrott och grovt penningtvättbrott åtalas katrineholmaren också för överträdelse av näringsförbud.
41-åringen har haft näringsförbud sedan hösten 2013. Trots detta har han enligt åklagaren företrätt två bolag sedan dess.
Av de tre medåtalade männen – som alla är hemmahörande i Stockholmstrakten – är en misstänkt för bokförings- och skattebrott och de båda andra för penningtvättbrott.