Utredningen kan sluta med nya böter för Swedbank, som i vÄras Äkte pÄ en rekordhög sanktionsavgift pÄ fyra miljarder kronor frÄn FI för sin bristfÀlliga hantering av penningtvÀtt i Baltikum.
ââMen jag tror det skulle bli pĂ„ en helt annan nivĂ„. Jag ser detta som ett efterspel pĂ„ det kaos som rĂ„dde hos Swedbank den tiden, men jag tror inte det har skett nĂ„gra större regelbrott medvetet och jag tror att böterna kommer att bli smĂ„, sĂ€ger Andreas HĂ„kansson, bankanalytiker pĂ„ Danske Bank.
Kursfall pÄ 5 procent
Swedbank-aktien var liksom andra storbanksaktier redan före beskedet pÄ minus. Men efter uppgifterna om att Finansinspektionen (FI) utreder storbanken för en misstÀnkt övertrÀdelse av marknadsmissbruksförordningen tilltog kursfallet till omkring 5 procent.
Uppgifterna om FI:s nya utredning kommer frÄn banken sjÀlv. Myndigheten bekrÀftar uppgifterna, men vill inte lÀmna nÄgon ytterligare kommentar eller svara pÄ frÄgor om utredningen.
"Utredningen omfattar perioden 20 september 2018 till 20 februari 2019 och gÀller offentliggörande av insiderinformation och upprÀttande av insiderlista", skriver Swedbank i ett pressmeddelande.
Misstankarna avser bankens agerande i samband med SVT Uppdrag gransknings avslöjande om misstÀnkt penningtvÀtt i bolaget. "Swedbank bistÄr Finansinspektionen i utredningsarbetet", skriver banken.
Sedan vÄren 2019 utreds Àven den förre Swedbank-vd:n Birgitte Bonnesen av Ekobrottsmyndigheten (EBM) för misstÀnkt röjande av insiderinformation och grovt svindleri. Denna utredning pÄgÄr Ànnu. EBM Àr inte inblandat i den nya FI-utredningen om bankens hantering av frÄgorna.
Fick sparken efter avslöjandet
Men EBM-utredningen handlar likt den nya FI-utredningen bland annat om hur en begrÀnsad skara storÀgare inför SVT:s Uppdrag gransknings avslöjande fick exklusiva uppgifter om vad som var pÄ gÄng frÄn banken.
Bonnesen fick sparken av Swedbank i samband med en ÄrsstÀmma 2019, kort efter det att penningtvÀtthÀrvan avslöjades. PÄ Ärets stÀmma nekades hon ansvarsfrihet av Àgarna.
Enligt tidningsuppgifter vÀntas Ätal mot henne inom kort.
Swedbanks agerande i Baltikum utreds Àven av amerikanska myndigheter, vilket potentiellt kan sluta med Ànnu högre böter. Hur denna utredning gÄr Àr dock höljt i dunkel.
ââPĂ„ vĂ€stfronten intet nytt. SĂ„, ja, det finns fortfarande en oförĂ€ndrad risk för böter I USA, sĂ€ger HĂ„kansson.
Danske Bank har liksom Swedbank ertappats med omfattande problem med penningtvÀtt i Baltikum, dÀr upp till 200 miljarder euro i misstÀnkta transaktioner ska ha gjorts med konton i bankens estlÀndska filial.